资产调查

离婚时,如何就夫妻共同财产调查取证?

作者:佚名 来源:网络 2022-09-30 浏览:143 我要评论( )

  1、工资、住房公积金、养老保险金、奖金、津贴、补贴等收入---对应调查部门公司人力资源;固定工资卡的发放银行明细、公积金账户、养老保险账户;如果一方是自己开公司的,公司

  1、工资、住房公积金、养老保险金、奖金、津贴、补贴等收入---对应调查部门公司人力资源;固定工资卡的发放银行明细、公积金账户、养老保险账户;如果一方是自己开公司的,公司的基本账户历史银行明细、公司历年的财务原始凭证;公司人、财、物、产、供、销历史调查核实(建议专业人士);

2、土地、房产等不动产---对应的房产交易中心;外地的房产交易中心;特别注意除经常居住地之外其他地方和海外房产信息核查;

3、车辆---车管所;

4、贵重私人物品等价值较大动产---存放地;古董字画的存放地;

5、银行存款---一方吃、穿、住、行密集的所有银行历史明细的调查;重点:所有的财产线索都会通过银行明细暴露出来,核实历史银行明细至关重要;中国人民银行征信调查核实一方可能有的所有银行账户信息;

6、租金、政府津贴、农村集体组织红利等生产、经营性收益---银行历史明细调查、村集体组织部门核实调查、政府津贴发放政策调查;

7、股权及其收益---公司基本账户历史明细调查;公司所有财务账册、原始凭证调查(便于审计和资产评估);税务调查;产、供、销的调查核实;公司人、财、物的调查核实(建议专业人士进行);

8、股票、基金等有价证券---对应所有证券交易市场的账户历史明细、对应所有的银行账户历史明细;基金分为公募和私募,私募较为难查,通过历史银行明细提供线索;

9、投资型保险---根据历史银行账户明细核实保险线索;前二十大保险公司调查(根据实际情况调整);

10、知识产权的收益---知识产权登记部门核实调查;启信网、企查查、天眼网、工商官网等提供线索核查;

11、继承或赠与所得的财产---公正遗嘱等;

12、债权---对应银行历史明细核查可能的债权;

13、婚前购买,婚后还贷的动产或不动产;

14、其他登记于一方名下或由一方持有、保管的---代持的股权、代持的房产等;

15、农村宅基地---对应土地所调查内档(宅基地使用权申请表、核定表、审定表);

16、动拆迁房屋---对应拆迁部门调查内档(动拆迁协议、人口认定表、房屋结算单、房屋评估报告、在册人口认定表、房屋配置单等);

17、微信、支付宝的存款、理财产品---对应所属公司的法务部门;

18、游戏装备等,具有市场价值---对应游戏公司中游戏账号核查;

19、海外房产和海外公司调查核实(专业人士);

20、信托投资---对应我国68家信托公司调查(通过银行历史明细查找线索)。

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